居心设虚拟币骗局实施诈骗被抓，会被定成什么罪名？

编辑：半岛体育时间：2023-08-30 点击：

本文摘要：泉源：防骗大数据以下文章泉源于一本区块链，作者一本区块链2019年下半年，针对币圈的新一轮严打，正在举行中。在这一年里，从传销币到资金盘，从建虚假生意业务所到偷电挖矿，多个涉案者纷纷落网。（本文转自防骗大数据：FPData）正文共：3078 字阅读时间： 8 分钟题图：资料图泉源：一本区块链ID：yibenqkl他们的罪名，涉及传销、诈骗、非法集资、隐瞒犯罪所得等。这一类的骗局，其实与真实的区块链完全无关。区块链观点被使用，成为了犯罪分子的幌子和工具。

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泉源：防骗大数据以下文章泉源于一本区块链，作者一本区块链2019年下半年，针对币圈的新一轮严打，正在举行中。在这一年里，从传销币到资金盘，从建虚假生意业务所到偷电挖矿，多个涉案者纷纷落网。（本文转自防骗大数据：FPData）正文共：3078 字阅读时间： 8 分钟题图：资料图泉源：一本区块链ID：yibenqkl他们的罪名，涉及传销、诈骗、非法集资、隐瞒犯罪所得等。

这一类的骗局，其实与真实的区块链完全无关。区块链观点被使用，成为了犯罪分子的幌子和工具。在这一波严打之后，区块链世界有望获得净化。

1、传销币和资金盘的治罪2019，羁系整治币圈，重拳砸向传销币和资金盘。12月4日，新华社发文，呼吁警惕披着区块链“马甲”的金融诈骗“重出江湖”。11日，杭州中院宣判“能量锎”集资诈骗案，主犯被判无期徒刑。在能量锎之外，自今年下半年来，PlusToken、水松缘等多个打着区块链、数字钱币旗号的传销币、资金盘团伙，被警方抓获。

它们的受骗者，也开始陆续报案。然而，在报案和维权的历程中，许多受骗者遇到了难题。“项目方发过许多资质证明，我们也不知道是不是真的，算不算诈骗。”某资金盘受骗者李芳对一本区块链表现，“网上查资料也头晕，不知道算什么罪名。

”针对这一问题，一本区块链在裁判文书网检索“虚拟钱币”，发现近五年内与之有关的刑事案件讯断书，高达1175份。其中，网络赌场类案件占比最大（网络赌场刊行的筹码也被认定为是一种“虚拟钱币”，但这类案件与区块链无关）。

（本文转自防骗大数据：FPData）除此之外的大多数案件，均与传销币、资金盘有关。而这些案件中的犯罪嫌疑人，绝大多数的治罪是以下三类：组织、向导传销运动罪；诈骗罪；非法吸收民众存款罪。以霹克币相关案件为例，它是一个典型的币圈资金盘项目。

今年上半年，辽宁沈阳、安徽宿州两地法院，划分审理了两起霹克币相关案件。但在这两起案件中，犯罪嫌疑人最终的罪名，却有所差别。在沈阳案件中，犯罪嫌疑人杜某因非法吸收民众存款罪，被判有期徒刑6年。而在宿州案件中，犯罪嫌疑人曹某则因组织、向导传销运动罪，被判有期徒刑3年，缓刑5年。

罪名与量刑上的差异，与二人的详细犯罪行为有关。裁判文书网显示，杜某未经有关部门批准，在沈阳某旅店举行宣讲会，宣传霹克币无风险、高回报，吸收了12名受骗者投资，总投资款高达912万元。曹某的行为与之类似，但曹某的辩护人指出，曹某只是以投资人的身份到场运动，自身也是受骗者，并没有赢利。

而法院则认为，曹某以推销投资霹克币为名，要求到场者缴纳会费获取加入资格，并生长出到场人数凌驾30人、层级凌驾三层的传销组织，已经组成组织、向导传销运动罪。而曹某本人是否赢利等事实，并不影响其犯罪的组成。

“只要到达三层及三层以上的层级，就组成传销了。”万商天勤（上海）状师事务所合资人张烽对一本区块链表现。（本文转自防骗大数据：FPData）但在诈骗罪的认定上，张烽指出，如果犯罪嫌疑人的行为不切合诈骗的犯罪组成，包罗犯罪居心、犯罪行为、犯罪结果等，就不组成诈骗罪。

就币圈资金盘项目可能涉及的三大罪名，张烽给出了一个简朴的判别尺度：传销偏重于其营销推广方式；诈骗罪的焦点是虚构事实；而非法吸收民众存款的焦点，是在未取得相应牌照许可的情况下，向不特定工具召募资金。“在霹克币的案子里，已经宣判的两小我私家应该只是市一级的署理，主要卖力拉人头。”一位盘圈人士分析称，“幕后的操盘手听说早已跑路，如果被抓回来，或许率会被认定为诈骗。”“从最高刑期来看，诈骗罪的量刑会重一点。

”张烽表现，“不外，详细也要凭据案情而定。”2、生意业务所治罪在传销币、资金盘之外，被严打的另一个币圈主体，是生意业务所。今年6月，位于杭州的比特币生意业务所比特网被警方一锅端。

警方对100余人接纳了刑事强制措施，查封、冻结、扣押涉案资金3000余万元。比特网缘何被查？警方资料显示，这家生意业务所的谋划模式差别寻常。

他们的套路，是将潜在到场者拉到微信群，群内的“老师”和“托”不停放出虚假消息，诱导用户投资。而生意业务所自己，则可以随意操控平台内的比特币价钱，让用户赔钱。涉及比特币生意业务所的讯断记载泛起得较晚。

在裁判文书网，仅有一份讯断书与比特币生意业务所诈骗相关，即2018年年尾宣判的秒盈生意业务平台诈骗案。秒盈生意业务平台是一个以外汇、比特币、贵金属等资产为噱头的生意业务平台。在这里，用户只能买涨、买跌，买对了可以赢利85%，买错了则全赔。

事实上，对于这一平台上的所有生意业务数据，生意业务所都能在后台随意更改。到场者入场后，平台会先放水，让其小赚一笔；等到场者大量入金后，平台再“做死”，让客户的钱全部赔光。

在这一平台，员工的提成人为，也以客户的入金、“客损”金额作为评判尺度。用户赔得越多，员工赚得越多。

不难看出，秒盈生意业务平台并未生意业务真正的比特币，而是不折不扣的骗局。在半年时间中，有近千人的一千一百多万元被该平台骗走。最终，法院认定，秒盈生意业务平台主犯杨某犯诈骗罪，判处无期徒刑。

其余多人获刑6到14年不等。（本文转自防骗大数据：FPData）该平台还存在着大量的一线“业务员”。

对其如那边理，也是一浩劫题。检方通报显示，在确认公诉前，检方凭据嫌疑人的犯罪行为、认罪态度、退赃情况等体现，分三批对163名嫌疑人中的111人举行取保候审。

这些“业务员”大多数涉世未深，认罪态度较好。有些人从事犯罪的时间极短，实际骗取的金额也少少。

另有人是即将结业的在校学生，甚至未满18岁。最终，检方对取保候审的111名犯罪嫌疑人，全部依法做出了不起诉决议。3、其他治罪在生意业务所之外，一些以生意业务所为信息公布平台，从事比特币场外生意业务的币圈从业者，也可能冒犯刑法。本月初，《北京青年报》报道的一条新闻，在场外生意业务圈引发了庞大关注。

报道称，泉州警方通报，大连女子高某被一条“日赚500不是梦”的广告吸引，在某APP客服的指引下，绑定了自己与家人的二十多张银行卡，到场虚拟钱币场外生意业务。报道称，高某在明知生意业务方虚拟钱币来源不明的情况下，仍然到场生意业务，最终因涉嫌“掩饰、隐瞒犯罪所冒犯”，被刑事拘留。这则新闻在场外生意业务圈引发了大量讨论。

有人认为，在币圈从事场外生意业务的商家难免会遇到“陋规”；也有人指出，高某并非普通商家，而是专业的洗钱分子。警方通报资料显示，高某到场生意业务的生意业务所平台，名为“6x.com”。“币圈都知道，这个生意业务所陋规许多，许多搞博彩的都在这里洗钱。”币圈场外生意业务商家张帅指出。

在他看来，“陋规”一直是许多场外生意业务商家的大忌，避之唯恐不及。“有人遇到陋规会直接报警，大家都不敢担洗钱的风险。”张帅说在上述行为之外，偷电挖矿，也可能入刑。矿工吴迪告诉一本区块链，2018年下半年，偷电挖矿最为放肆。

其时比特币价钱暴跌，许多矿工甩卖二手矿机。“一些有‘免费电’蹊径的人，就低价收了一些矿机。币价再跌，偷电挖矿的人也能赚到钱。

” 吴迪表现，在矿圈，“免费电”险些成为了偷电的代名词。2018年尾，在各地警方的集中整治下，偷电挖矿的疯狂时代终结。“黑龙江大庆、河北唐山，是偷电挖矿的重灾区。

”吴迪说，“警方查挖矿那段时间，偷电挖矿的都不敢挖了，有人去唐山收S9矿机，收购价都比此外地方低不少。”一本区块链查询裁判文书网发现，包罗“比特币矿机”一词的刑事讯断书共有93份，其中绝大多数与偷电挖矿案件有关。涉案者被起诉的罪名，是偷窃罪。

（本文转自防骗大数据：FPData）好比一份讯断书就显示，唐山男子王某购置了39台矿机偷电挖矿，共盗用电量9184度，价值5378元，王某实际赢利1001元。王某最后因偷窃罪被判有期徒刑六个月，缓刑一年。

“如果有300%的利润，资本就敢于蹂躏人间一切的执法。”马克思曾经这样写道。对那些“空手套白狼”的币圈资金盘操盘手来说，更是如此。在这个无法见光的森林社会，贪欲横流，欺诈盛行，而韭菜也并非完全无辜。

但最终，一切都市落幕。天道好还，疏而不漏。

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